逮捕容疑は平成２０年４～８月、谷口容疑者が大阪市住之江区の一戸建て住宅を購入する際、勤務先や給与を偽った申込書類を提出。大西容疑者が虚偽の内容と知りながら審査を通し、同行から融資金約３１００万円を詐取したとしている。
府警によると、谷口容疑者に返済能力がなかったうえ、実際の住宅の購入代金から約１千万円上乗せして融資を受けていたという。府警は、谷口容疑者から大西容疑者に融資金の一部が謝礼として流れていた可能性もあるとみて調べている。
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